Perusahaan Buronan Nirav Modi Hanya Memiliki Rs 236 Di Rekening Bank: Laporan

Nirav Modi, seorang miliarder pedagang berlian terkemuka, saat ini sedang menghadapi kondisi keuangan terburuknya. Kejatuhan Modi dimulai pada 2019 setelah dia ditangkap oleh polisi London karena diduga terlibat dalam penyimpangan keuangan besar terkait dengan Bank Nasional Punjab (PNB) yang melibatkan ribuan crores.

Sesuai laporan baru-baru ini, Firestar Diamond International Pvt Ltd (FDIPL) perusahaan Nirav Modi memiliki saldo bank yang sangat sedikit yaitu Rs 236. Salah satu rekening bank perusahaan Modi hanya memiliki sisa Rs 236 karena Kotak Mahindra Bank mentransfer Rs 2,46 crore ke SBI untuk biaya pajak penghasilan , sementara dua bank lainnya, Union Bank of India dan Bank of Maharashtra, hanya mentransfer sebagian dari jumlah utang, menurut laporan Times of India .

Likuidator yang ditunjuk oleh perusahaan meminta pencairan uang tersebut.

Pada tahun 2021, pengadilan memerintahkan agar jumlah tersebut dilepaskan ke penggugat, Bank Nasional Punjab, melalui likuidator yang ditunjuk untuk FDIPL sesuai dengan Undang-Undang Pelanggaran Ekonomi Buronan.

Pengadilan khusus memerintahkan UBI dan BoM untuk mematuhi arahan sebelumnya dalam waktu tiga bulan dan mentransfer dana ke rekening likuidator. Namun, pengadilan menemukan bahwa kedua bank gagal mematuhi perintah tersebut. Likuidator memberi tahu pengadilan bahwa mereka telah meminta Union Bank of India untuk mentransfer jumlah yang disetorkan ke rekening perusahaan, tetapi bank tidak menanggapi email. Bank hanya mentransfer Rs 17 crore dan bukan saldo.

Dalam laporan terpisah pekan lalu, Nirav Modi mengklaim bahwa dia tidak memiliki dana dan terpaksa meminjam untuk membayar biaya pengadilan yang diperintahkan pengadilan sebesar lebih dari £1,50,000 (Rs 1,5 crore). Ketika ditanya bagaimana rencananya untuk membiayai dirinya sendiri, Modi memberi tahu pengadilan bahwa dia meminjam uang karena asetnya disita di India sebagai bagian dari proses ekstradisi, sehingga sumber dayanya tidak memadai.

Modi menghadapi tiga kasus kriminal terpisah di India. Kasus pertama berkaitan dengan penipuan di Punjab National Bank (PNB) yang mengakibatkan kerugian lebih dari £700 juta. Kasus kedua menyangkut dugaan pencucian uang hasil penipuan PNB. Terakhir, kasus ketiga melibatkan dugaan perusakan barang bukti dan saksi terkait dengan proses CBI.